Ở nắm giữ phạm tội tập thể thành viên bộ phận công đạo sau, vạn bân cùng mâu tú quyên lập tức đem lực chú ý chuyển hướng về phía truy tra phạm tội tập thể phi pháp tài chính chảy về phía. Bọn họ biết rõ, tài chính chảy về phía thường thường là vạch trần phạm tội tập thể toàn cảnh cùng sau lưng che giấu bí mật mấu chốt manh mối.
Vạn bân nhanh chóng liên hệ nhiều mà ngân hàng hệ thống, thỉnh cầu hiệp tra cùng phạm tội tập thể tương quan tài chính tài khoản cùng giao dịch ký lục. Mâu tú quyên thì tại một bên cẩn thận sửa sang lại đã có manh mối, đem đề cập đến khả năng cùng tài chính lưu động có quan hệ nhân viên, thời gian cùng địa điểm chờ tin tức nhất nhất đánh dấu ra tới, để càng có nhằm vào mà tiến hành tuần tra.
Thực mau, các nơi ngân hàng hồi phục tin tức lục tục truyền đến. Mâu tú quyên ngồi ở trước máy tính, nghiêm túc mà xem xét mỗi một phần phản hồi. Nàng phát hiện, phạm tội tập thể tài chính lưu động phi thường phức tạp, đề cập đến nhiều tài khoản chi gian thường xuyên chuyển khoản cùng tiền mặt lấy ra. Trong đó một cái tài khoản khiến cho nàng đặc biệt chú ý, cái này tài khoản ở trong khoảng thời gian ngắn có đại lượng tài chính chuyển nhập cùng chuyển ra, thả chuyển khoản đối tượng đông đảo, phân tán ở bất đồng khu vực.
“Vạn bân, ngươi xem cái này tài khoản,” mâu tú quyên chỉ vào màn hình máy tính nói, “Tài chính lưu động dị thường thường xuyên, hơn nữa hướng đi thực phân tán, ta cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề.”
Vạn bân thò qua tới nhìn nhìn trên màn hình tin tức, cau mày, “Ân, xác thật thực khả nghi. Thông tri các nơi ngân hàng, làm cho bọn họ đem cái này tài khoản sở hữu giao dịch minh tế, bao gồm chuyển khoản đối phương tài khoản tin tức, giao dịch thời gian, kim ngạch chờ, đều kỹ càng tỉ mỉ mà cho chúng ta phát lại đây.”
Theo càng kỹ càng tỉ mỉ giao dịch minh tế truyền đến, mâu tú quyên bắt đầu đối này đó số liệu tiến hành phân tích cùng sửa sang lại. Nàng chế tác một trương tài chính chảy về phía biểu đồ, đem mỗi một bút tư kim nơi phát ra cùng hướng đi đều rõ ràng mà đánh dấu ra tới. Thông qua biểu đồ, bọn họ phát hiện, phạm tội tập thể tài chính có một bộ phận là thông qua một ít nhìn như hợp pháp xí nghiệp tài khoản tiến hành quay vòng.
“Này đó xí nghiệp tài khoản rất có thể là phạm tội tập thể dùng để tẩy tiền công cụ,” mâu tú quyên phân tích nói, “Chúng ta đến tiến thêm một bước điều tra này đó xí nghiệp bối cảnh cùng thực tế khống chế người.”
Vạn bân gật gật đầu, cầm lấy điện thoại, liên hệ kinh tế phạm tội điều tra bộ môn đồng sự, thỉnh cầu hiệp trợ điều tra này đó xí nghiệp. Đồng thời, hắn làm mâu tú quyên tiếp tục truy tung tài chính mặt khác chảy về phía.
Ở điều tra xí nghiệp bối cảnh trong quá trình, kinh tế phạm tội điều tra bộ môn đồng sự phát hiện, này đó xí nghiệp phần lớn là một ít vỏ rỗng công ty, không có thực tế kinh doanh nghiệp vụ, đăng ký địa chỉ cũng đều là một ít giả dối địa chỉ. Mà này đó công ty pháp nhân, trải qua tiến thêm một bước truy tra, phát hiện đều là một ít cùng phạm tội tập thể có chặt chẽ liên hệ người, bọn họ chỉ là bị phạm tội tập thể dùng để giả danh đăng ký công ty, để tiến hành phi pháp tài chính lưu chuyển.
Lúc này, mâu tú quyên ở truy tung tài chính mặt khác chảy về phía trong quá trình, lại có tân phát hiện. Nàng phát hiện có một bộ phận tài chính chảy về phía nước ngoài tài khoản, hơn nữa này đó chuyển khoản đều là thông qua một ít ngầm tiền trang tiến hành. Ngầm tiền trang tồn tại, khiến cho tài chính truy tung trở nên càng thêm khó khăn, bởi vì chúng nó giao dịch thường thường phi thường ẩn nấp, không có chính quy ký lục nhưng tra.
“Vạn bân, tài chính chảy về phía nước ngoài, thông qua ngầm tiền trang, này nhưng không hảo tra a.” Mâu tú quyên có chút lo lắng mà nói.
Vạn bân trầm tư một lát, nói: “Liên hệ cảnh sát quốc tế tổ chức, thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ điều tra này đó nước ngoài tài khoản tình huống. Đồng thời, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm được ngầm tiền trang manh mối, nhìn xem có thể hay không từ quốc nội này đầu vào tay, đem cái này ngầm tiền trang cấp đoan rớt.”
Mâu tú quyên lập tức bắt đầu xuống tay liên hệ cảnh sát quốc tế tổ chức, đem tương quan tài khoản tin tức cùng tài chính chảy về phía tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà cung cấp cho bọn hắn. Cùng lúc đó, vạn bân tắc dẫn theo một tổ cảnh sát, bắt đầu đối quốc nội khả năng cùng ngầm tiền trang có quan hệ manh mối tiến hành bài tra.
Bọn họ đầu tiên từ một ít thường xuyên có đại lượng tiền mặt giao dịch nơi vào tay, tỷ như một ít bán sỉ thị trường, xe second-hand giao dịch thị trường chờ. Này đó địa phương thường thường là ngầm tiền trang tiến hành tài chính giao dịch nhiệt điểm khu vực. Vạn bân cùng cảnh sát nhóm cải trang giả dạng, ở này đó nơi tiến hành bí mật điều tra.
Ở xe second-hand giao dịch thị trường, vạn bân chú ý tới một cái dị thường tình huống. Có một nhà xe second-hand giao dịch công ty, tuy rằng thoạt nhìn sinh ý giống nhau, nhưng mỗi ngày đều có đại lượng tiền mặt ra vào. Hơn nữa, tới nhà này công ty giao dịch người, rất nhiều đều là một ít bộ dạng khả nghi người, bọn họ giao dịch chiếc xe giá cả cũng thường thường cùng thị trường giá cả không hợp, rõ ràng hơi cao hoặc là thiên thấp.
Vạn bân đem cái này tình huống hội báo cho mâu tú quyên, mâu tú quyên lập tức đối nhà này xe second-hand giao dịch công ty tiến hành rồi thâm nhập điều tra. Nàng phát hiện, nhà này công ty lão bản cùng phía trước phát hiện những cái đó vỏ rỗng công ty pháp nhân cũng có nhất định liên hệ. Hơn nữa, thông qua đối công ty tài vụ ký lục tiến hành cẩn thận thẩm tra, phát hiện công ty trướng mục phi thường hỗn loạn, có rất nhiều không rõ nơi phát ra cùng hướng đi tài chính ký lục.
“Vạn bân, nhà này xe second-hand giao dịch công ty rất có thể chính là ngầm tiền trang một cái cứ điểm,” mâu tú quyên hưng phấn mà nói, “Chúng ta đến mau chóng đối nó triển khai hành động, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được càng nhiều về tài chính chảy về phía cùng phạm tội tập thể manh mối.”